證券代碼：605303 證券簡(jiǎn)稱：園林股份 公告編號(hào)：2025-013

杭州市園林綠化股份有限公司

2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任園林綠化 。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2025年3月25日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省杭州市凱旋路226號(hào)辦公樓八樓公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等園林綠化 。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)吳光洪先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議的召開(kāi)和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效園林綠化 。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1、公司在任董事7人園林綠化 ，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事3人園林綠化 ，出席3人；

3、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；高管列席會(huì)議園林綠化 。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

(二)累積投票議案表決情況

2、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案

3、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案

4、關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案

(三)涉及重大事項(xiàng)園林綠化 ，5%以下股東的表決情況

(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1、特別決議議案：1

2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：2、3、4

3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

三、律師見(jiàn)證情況

1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所

律師：徐偉民、章佳平

2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果為合法、有效園林綠化 。

特此公告園林綠化 。

杭州市園林綠化股份有限公司董事會(huì)

2025年3月26日

● 上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

● 報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

證券代碼：605303 證券簡(jiǎn)稱：園林股份 公告編號(hào)：2025-014

杭州市園林綠化股份有限公司

第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任園林綠化 。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

杭州市園林綠化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2025年3月25日（星期二）以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)園林綠化 。會(huì)議通知已于2025年3月20日通過(guò)專人送達(dá)及郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)吳光洪主持。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

經(jīng)董事會(huì)審議，同意選舉吳光洪先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)（簡(jiǎn)歷附后），任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止園林綠化 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)園林綠化 。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)成員的議案》

經(jīng)董事會(huì)審議園林綠化 ，同意：

（1）選舉吳光洪先生、張炎良先生、張萬(wàn)榮先生為公司第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員（簡(jiǎn)歷附后），其中吳光洪先生擔(dān)任主任委員（召集人）園林綠化 。

（2）選舉萬(wàn)鵬先生、俞亭超先生、丁旭升先生為公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員（簡(jiǎn)歷附后），其中萬(wàn)鵬先生擔(dān)任主任委員（召集人）園林綠化 。

（3）選舉張萬(wàn)榮先生、萬(wàn)鵬先生、吳光洪先生為公司第五屆董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)委員（簡(jiǎn)歷附后），其中張萬(wàn)榮先生擔(dān)任主任委員（召集人）園林綠化 。

上述董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止園林綠化 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)園林綠化 。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司首席執(zhí)行官的議案》

經(jīng)董事長(zhǎng)吳光洪先生提名，董事會(huì)審議，同意聘任吳光洪先生為公司首席執(zhí)行官（簡(jiǎn)歷附后），任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止園林綠化 。

本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)園林綠化 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)園林綠化 。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總裁、副總裁的議案》

經(jīng)首席執(zhí)行官吳光洪先生提名，董事會(huì)審議，同意聘任張炎良先生為公司總裁，陳伯翔先生、李壽仁先生為公司副總裁（簡(jiǎn)歷附后），任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止園林綠化 。

本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)園林綠化 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)園林綠化 。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》

經(jīng)首席執(zhí)行官吳光洪先生提名，董事會(huì)審議，同意聘任戴永華女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簡(jiǎn)歷附后），任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止園林綠化 。

本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)園林綠化 。

本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，并同意將該議案提交董事會(huì)審議園林綠化 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)園林綠化 。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

經(jīng)董事長(zhǎng)吳光洪先生提名，董事會(huì)審議，同意聘任張炎良先生為公司董事會(huì)秘書(shū)（簡(jiǎn)歷附后），任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止園林綠化 。

本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)園林綠化 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)園林綠化 。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》

經(jīng)董事會(huì)審議，同意聘任童雪萍女士為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人（簡(jiǎn)歷附后），任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止園林綠化 。

本議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，并同意將該議案提交董事會(huì)審議園林綠化 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)園林綠化 。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

經(jīng)董事會(huì)審議，同意聘任曹光澤先生為公司證券事務(wù)代表（簡(jiǎn)歷附后），協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止園林綠化 。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)園林綠化 。

三、備查文件

1、杭州市園林綠化股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、杭州市園林綠化股份有限公司第五屆董事會(huì)提名、薪酬與考核委員會(huì)第一次會(huì)議決議；

3、杭州市園林綠化股份有限公司第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議決議園林綠化 。

特此公告園林綠化 。

杭州市園林綠化股份有限公司董事會(huì)

2025年3月26日

附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

1、吳光洪先生簡(jiǎn)歷

吳光洪先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1967年出生，本科學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師園林綠化 。歷任杭州市園林綠化工程公司工程部經(jīng)理、總經(jīng)理、杭州市園林綠化工程有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、杭州園融投資集團(tuán)有限公司經(jīng)理、杭州風(fēng)舞投資管理有限公司經(jīng)理、杭州悅?cè)诋a(chǎn)城發(fā)展有限公司經(jīng)理。兼任世界園藝協(xié)會(huì)木犀屬品種國(guó)際登錄中心委員會(huì)執(zhí)行委員、中國(guó)風(fēng)景園林學(xué)會(huì)風(fēng)景名勝專業(yè)委員會(huì)副主任委員、中國(guó)花卉協(xié)會(huì)綠化觀賞苗木分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)公園協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、浙商研究會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、浙江省風(fēng)景園林學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)兼園林工程分會(huì)會(huì)長(zhǎng)、杭州市風(fēng)景園林學(xué)會(huì)園林工程專業(yè)委員會(huì)主任、浙江大學(xué)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)教育導(dǎo)師、浙江農(nóng)林大學(xué)風(fēng)景園林與建筑學(xué)院碩士研究生校外實(shí)踐導(dǎo)師、浙江理工大學(xué)建筑工程學(xué)院兼職教授、杭州市大學(xué)生創(chuàng)業(yè)聯(lián)盟創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、杭州易大景觀設(shè)計(jì)有限公司執(zhí)行董事、杭州園融投資集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、杭州風(fēng)舞投資管理有限公司執(zhí)行董事、杭州桂花品種技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、杭州巨擎科技有限公司執(zhí)行董事、杭州悅?cè)诋a(chǎn)城發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、渭南東城悅?cè)诮ㄖ_(kāi)發(fā)有限公司董事、寧波錦融旅游發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、中食安運(yùn)營(yíng)管理（杭州）有限公司董事長(zhǎng)、中食安供應(yīng)鏈管理（杭州）有限公司董事、杭州融順產(chǎn)城發(fā)展有限公司監(jiān)事、四川悅坊體育發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，2022年當(dāng)選杭州市上城區(qū)人大代表?，F(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官。

2、張炎良先生簡(jiǎn)歷

張炎良先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1974年出生，專科學(xué)歷，工程師，一級(jí)注冊(cè)建造師，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師園林綠化 。歷任杭州市東明山森林公園有限公司總經(jīng)理、杭州市園林綠化工程有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事、總裁、董事會(huì)秘書(shū)。

3、陳伯翔先生簡(jiǎn)歷

陳伯翔先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1967年出生，?？茖W(xué)歷，高級(jí)工程師園林綠化 。歷任浙江省林科院技術(shù)員、杭州市園林綠化工程公司項(xiàng)目部經(jīng)理、杭州市園林綠化工程有限公司工程部經(jīng)理、營(yíng)銷副總經(jīng)理、中食安供應(yīng)鏈管理（杭州）有限公司董事。兼任杭州悅?cè)诋a(chǎn)城發(fā)展有限公司監(jiān)事、寧波錦融旅游發(fā)展有限公司董事?，F(xiàn)任公司董事、副總裁。

4、丁旭升先生簡(jiǎn)歷

丁旭升先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1970年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師園林綠化 。歷任杭州市園林綠化工程公司項(xiàng)目經(jīng)理、投標(biāo)部經(jīng)理，杭州易大景觀設(shè)計(jì)有限公司總經(jīng)理、杭州市園林綠化工程有限公司副總經(jīng)理、公司副總裁、中食安運(yùn)營(yíng)管理（杭州）有限公司董事、中食安供應(yīng)鏈管理（杭州）有限公司董事。兼任杭州畫(huà)境種業(yè)有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理、安吉靈峰旅游度假區(qū)滸溪生態(tài)治理建設(shè)管理有限公司經(jīng)理、杭州畫(huà)境網(wǎng)絡(luò)科技有限公司執(zhí)行董事、杭州園融投資集團(tuán)有限公司經(jīng)理、杭州悅?cè)诋a(chǎn)城發(fā)展有限公司經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事。

5、張萬(wàn)榮先生簡(jiǎn)歷

張萬(wàn)榮先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1962年出生，碩士研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師園林綠化 。歷任浙江農(nóng)林大學(xué)風(fēng)景園林與建筑學(xué)院教師、浙江農(nóng)林大學(xué)園林設(shè)計(jì)院有限公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、總工程師，現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。

6、俞亭超先生簡(jiǎn)歷

俞亭超先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1976年出生，博士研究生學(xué)歷，浙江大學(xué)教授，博導(dǎo)，浙江大學(xué)長(zhǎng)三角智慧綠洲創(chuàng)新中心未來(lái)水務(wù)實(shí)驗(yàn)室副主任，浙江省飲用水安全與輸配技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任，兼任浙江省水協(xié)常務(wù)理事、副秘書(shū)長(zhǎng)；浙江省“五水共治”技術(shù)服務(wù)團(tuán)抓節(jié)水專業(yè)組組長(zhǎng)；浙江省建設(shè)廳科技委市政公用設(shè)施專業(yè)委員會(huì)副主任等園林綠化 。

7、萬(wàn)鵬先生簡(jiǎn)歷

萬(wàn)鵬先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1984年出生，博士研究生學(xué)歷，浙江工商大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授，碩士生導(dǎo)師，畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)會(huì)計(jì)系，管理學(xué)博士，浙江工商大學(xué)“西湖學(xué)者”，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師非執(zhí)業(yè)會(huì)員，現(xiàn)任杭州光云科技股份有限公司、久盛電氣股份有限公司獨(dú)立董事園林綠化 。

8、李壽仁先生簡(jiǎn)歷

李壽仁先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1963年出生，本科學(xué)歷，正高級(jí)工程師，杭州市風(fēng)景園林學(xué)會(huì)專家?guī)鞂＜遥贾菔欣顗廴蕡@林綠化景觀技能大師工作室領(lǐng)銜人，浙江省“建設(shè)工匠”園林綠化 。歷任杭州鐵路園林綠化工程有限公司林務(wù)部經(jīng)理、杭州市園林綠化工程有限公司副總經(jīng)理。兼任杭州風(fēng)舞投資管理有限公司監(jiān)事?，F(xiàn)任公司副總裁。

9、戴永華女士簡(jiǎn)歷

戴永華女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1975年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師園林綠化 。歷任杭州市林業(yè)綜合服務(wù)總站出納、杭州市園林綠化工程有限公司出納、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理?，F(xiàn)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、新疆叢森生態(tài)科技有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、青島杭園生態(tài)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

10、童雪萍女士簡(jiǎn)歷

童雪萍女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1974年出生，本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師園林綠化 。歷任浙江省長(zhǎng)城建設(shè)集團(tuán)股份有限公司分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。現(xiàn)任公司審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理。

11、曹光澤先生簡(jiǎn)歷

曹光澤先生，男，1995年出生，碩士學(xué)歷，歷任浙江亞廈裝飾股份有限公司證券部職員、奧普家居股份有限公司證券部主管、投資者關(guān)系經(jīng)理，2024年5月加入公司，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表園林綠化 。

證券代碼：605303 證券簡(jiǎn)稱：園林股份 公告編號(hào)：2025-015

杭州市園林綠化股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任園林綠化 。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

杭州市園林綠化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2025年3月25日（星期二）以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)園林綠化 。會(huì)議通知已于2025年3月20日通過(guò)專人送達(dá)及郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳憶明召集并主持。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，同意選舉吳憶明先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席（簡(jiǎn)歷附后），任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止園林綠化 。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)園林綠化 。

三、備查文件

1、第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議園林綠化 。

特此公告園林綠化 。

杭州市園林綠化股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2025年3月26日

附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

1、吳憶明先生簡(jiǎn)歷

吳憶明先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1968年出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師園林綠化 。歷任杭州鋼鐵集團(tuán)股份公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處會(huì)計(jì)、主辦會(huì)計(jì)、處機(jī)關(guān)團(tuán)支部書(shū)記，杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)科技中心財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、機(jī)關(guān)黨支部第二支部書(shū)記、局機(jī)關(guān)黨組成員、杭州市園林綠化工程有限公司監(jiān)事會(huì)主席、工會(huì)主席?，F(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席、工會(huì)主席。